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# Filtrage des transactions

> Filtrez les transactions en temps réel par rapport aux listes de sanctions, aux pays à haut risque et aux mots-clés suspects.

Le filtrage des transactions évalue chaque transaction par rapport à un ensemble de critères prédéfinis afin d'identifier une activité potentiellement suspecte ou interdite. Il recoupe les transactions avec l'exposition aux sanctions, la géographie à haut risque et les modèles de mots-clés suspects pour vous aider à maintenir la conformité réglementaire et à prévenir la criminalité financière.

## Critères de filtrage

| Critère                  | Description                                                                                                  |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Entités sanctionnées** | Transactions impliquant des personnes ou organisations figurant sur les listes de sanctions internationales  |
| **Pays à haut risque**   | Transactions associées à des juridictions signalées comme à haut risque                                      |
| **Mots-clés suspects**   | Descriptions de transactions contenant des mots-clés pouvant indiquer un comportement frauduleux ou illicite |

## Caractéristiques clés

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Filtrage en temps réel" icon="bolt">
    Les transactions sont analysées immédiatement après leur initiation, permettant une détection rapide de l'activité signalée.
  </Card>

  <Card title="Critères personnalisables" icon="sliders">
    Adaptez les règles de filtrage à vos exigences métier, à votre tolérance au risque et à vos obligations réglementaires.
  </Card>

  <Card title="Alertes et notifications" icon="bell">
    Recevez des alertes lorsque des transactions déclenchent un ou plusieurs critères de filtrage pour un examen rapide.
  </Card>

  <Card title="Piste d'audit" icon="file-lines">
    Chaque décision de filtrage est journalisée, fournissant une piste d'audit complète pour les rapports de conformité.
  </Card>
</CardGroup>

## Endpoints

| Endpoint                                                                                          | Description                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| [Filtrage d'une transaction](/fr/v3/transaction/transaction_screening/post_transaction_screening) | Soumettez une transaction pour filtrage |