Filtrage des transactions - Adhere by Smartcomply

Le filtrage des transactions évalue chaque transaction par rapport à un ensemble de critères prédéfinis afin d’identifier une activité potentiellement suspecte ou interdite. Il recoupe les transactions avec l’exposition aux sanctions, la géographie à haut risque et les modèles de mots-clés suspects pour vous aider à maintenir la conformité réglementaire et à prévenir la criminalité financière.

Critères de filtrage

Critère	Description
Entités sanctionnées	Transactions impliquant des personnes ou organisations figurant sur les listes de sanctions internationales
Pays à haut risque	Transactions associées à des juridictions signalées comme à haut risque
Mots-clés suspects	Descriptions de transactions contenant des mots-clés pouvant indiquer un comportement frauduleux ou illicite

Caractéristiques clés

Filtrage en temps réel

Les transactions sont analysées immédiatement après leur initiation, permettant une détection rapide de l’activité signalée.

Critères personnalisables

Adaptez les règles de filtrage à vos exigences métier, à votre tolérance au risque et à vos obligations réglementaires.

Alertes et notifications

Recevez des alertes lorsque des transactions déclenchent un ou plusieurs critères de filtrage pour un examen rapide.

Piste d'audit

Chaque décision de filtrage est journalisée, fournissant une piste d’audit complète pour les rapports de conformité.

Endpoints

Endpoint	Description
Filtrage d’une transaction	Soumettez une transaction pour filtrage

​Critères de filtrage

​Caractéristiques clés